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前海人寿临时信息披露报告[2013年]01号 (发布日期:2013-08-09)
   
  佛山市宝能投资有限公司(以下简称“佛山宝能”)位于佛山市,是专门从事不动产投资开发的项目公司。该公司于2012年7月30日通过挂牌出让方式在佛山新城竞得一商业用地(以下简称项目用地),总占地面积7782.46㎡,总建筑面积79840㎡。

  佛山新城处于佛山市中南部,以东平河为界,跨禅城、顺德两区,总规划面积88.6平方公里,是佛山未来城市新中心。2011年,市政府明确了佛山新城的最新发展定位,该新城将建设成为具有国际一流水平、智能化国内领先、浓郁岭南风貌、辐射带动力强的佛山市中心城区、广东工业服务示范区、以及现代岭南文化新城。

  项目用地位于佛山新城的的核心位置,距离佛山市区中心约5分钟车程,紧邻佛山市政府新办公大楼,东临佛山市交通枢纽中心,规划有5条交通轨道线(1、3、6、7、8号线)通过,全面连通大佛山,对接广州;广佛环线(2016年建成通车)、广佛珠城际环线(2016年全线通车)将在此交汇,实现1小时内通达珠三角任何城市,项目地块位置优越,区位优势明显。

  关于投资佛山宝能事项,前海人寿保险股份有限公司(以下简称前海人寿)聘请了专业的会计师事务所和评估机构,对佛山宝能进行了审计和整体资产评估,经过内外部多次充分论证,拟订了前海人寿投资方案,并经过了前海人寿董事会、股东大会审议通过。2013年7月29日,前海人寿与佛山市宝能投资有限公司、宝能地产股份有限公司签订佛山市宝能投资有限公司增资协议书,前海人寿向佛山宝能合计投资人民币15,504万元。投资后,佛山宝能的注册资本为24,502万元,前海人寿持有佛山宝能49%股权。

  根据保监会颁布的《保险公司关联交易管理暂行办法》,由于佛山宝能的实际控制人与前海人寿属于关联关系,佛山宝能与前海人寿的交易属于重大关联交易,前海人寿独立董事就上述重大关联交易事宜发表了独立董事意见:“该项股权投资符合《保险资金投资不动产暂行办法》的规定,具有较好的投资收益率,在经济上可行;对目标公司的整体资产评估进行了客观、公正评估,按照公允价值进行投资,签订了交易协议,以不偏离市场独立主体之间进行交易的价格进行交易。此次投资的定价是公平、合理的”。

  本次重大关联交易的审查、决策程序符合《公司法》、《保险公司关联交易管理暂行办法》等法律法规及《公司章程》有关规定,交易的定价机制和交易价格均公开透明,遵循公平、公正、诚信的原则,确保前海人寿及非关联股东利益。